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集團簡介
主席報告書
董事會
目標及使命
企業管治
企業環保與社會責任
 

本集團一直致力維持高水準的企業管治守則,並全面遵守法規及監管規定。為了達致企業管治目標,我們確保企業決策程式、內部稽核及監控、資料披露以及與股東溝通均符合良好管理實務的要求,並充分遵守監管標準。


董事會轄下委員會

以下為本集團董事會轄下委員會及其成員簡介:


執行委員會

簡介
執行委員會獲授予董事會的一般權力(惟特別保留予董事會的事項除外)以管理及監督本集團的營運。

成員
執行委員會由五位執行董事組成,分別為丁汝才先生、李少峰先生、蘇國豪先生、陳兆強先生及劉青山先生。委員會主席由丁汝才先生擔任。
 

審核委員會 (職權範圍書)

簡介
審核委員會的主要職責(其中包括):

  • 監察與本公司核數師之間的關係;
  • 審閱中期及全年財務報表;及
  • 審查本公司的財務申報程序及內部監控程序。

成員
審核委員會由四位獨立非執行董事組成,分別為紀華士先生、蔡偉賢先生、陳柏林先生及羅文鈺先生。委員會主席由蔡偉賢先生擔任。

提名委員會 (職權範圍書)

簡介
提名委員會的主要職責包括:

  • 檢討董事會的架構、人數及組成;
  • 物色具備合適資格可擔任董事的人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見;
  • 就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議;及
  • 評核獨立非執行董事的獨立性。

成員
提名委員會由五位成員組成,包括四位獨立非執行董事(紀華士先生、蔡偉賢先生、陳柏林先生及羅文鈺先生)及一位執行董事(丁汝才先生)。委員會主席由丁汝才先生擔任。


薪酬委員會 (職權範圍書)

簡介
薪酬委員會的主要職責包括:

  • 就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,向董事會提出建議;
  • 檢討及審批與工作表現掛鉤的花紅;
  • 釐定全體執行董事及高級管理人員的酬金組合,並就非執行董事的酬金向董事會提出建議;
  • 檢討及審批應付予執行董事及高級管理人員的賠償,以及董事因行為不當而被辭退或免職時的賠償安排;及
  • 確保任何董事或其任何聯繫人士不得自行釐訂薪酬。

成員
薪酬委員會由六位成員組成,包括四位獨立非執行董事(紀華士先生、蔡偉賢先生、陳柏林先生及羅文鈺先生)、一位非執行董事(梁順生先生)及一位執行董事(丁汝才先生)。委員會主席由羅文鈺先生擔任。
 

 

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