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集团简介
主席报告书
董事会
目标及使命
企业管治
企业环保与社会责任
 

本集团一直致力维持高水准的企业管治守则,并全面遵守法规及监管规定。为了达致企业管治目标,我们确保企业决策程式、内部稽核及监控、资料披露以及与股东沟通均符合良好管理实务的要求,并充分遵守监管标准。


董事会辖下委员会

以下为本集团董事会辖下委员会及其成员简介:


执行委员会

简介
执行委员会获授予董事会的一般权力(惟特别保留予董事会的事项除外)以管理及监督本集团的营运。

成员
执行委员会由五位执行董事组成,分别为丁汝才先生、李少峰先生、苏国豪先生、陈兆强先生及刘青山先生。委员会主席由丁汝才先生担任。
 

审核委员会 (职权范围书)

简介
审核委员会的主要职责(其中包括):

  • 监察与本公司核数师之间的关系;
  • 审阅中期及全年财务报表;及
  • 审查本公司的财务申报程序及内部监控程序。

成员
审核委员会由四位独立非执行董事组成,分别为纪华士先生、蔡伟贤先生、陈柏林先生及罗文钰先生。委员会主席由蔡伟贤先生担任。

提名委员会 (职权范围书)

简介
提名委员会的主要职责包括:

  • 检讨董事会的架构、人数及组成;
  • 物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;
  • 就董事委任或重新委任以及董事继任计划的有关事宜向董事会提出建议;及
  • 评核独立非执行董事的独立性。

成员
提名委员会由五位成员组成,包括四位独立非执行董事(纪华士先生、蔡伟贤先生、陈柏林先生及罗文钰先生)及一位执行董事(丁汝才先生)。委员会主席由丁汝才先生担任。


薪酬委员会 (职权范围书)

简介
薪酬委员会的主要职责包括:

  • 就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,向董事会提出建议;
  • 检讨及审批与工作表现挂钩的花红;
  • 厘定全体执行董事及高级管理人员的酬金组合,并就非执行董事的酬金向董事会提出建议;
  • 检讨及审批应付予执行董事及高级管理人员的赔偿,以及董事因行为不当而被辞退或免职时的赔偿安排;及
  • 确保任何董事或其任何联系人士不得自行厘订薪酬。

成员
薪酬委员会由六位成员组成,包括四位独立非执行董事(纪华士先生、蔡伟贤先生、陈柏林先生及罗文钰先生)、一位非执行董事(梁顺生先生)及一位执行董事(丁汝才先生)。委员会主席由罗文钰先生担任。
 

 

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