主席与董事总经理的职责界定

执行董事

丁汝才先生
丁汝才先生为教授级高级工程师。丁先生毕业于北京科技大学冶金与生态工程学院，并取得钢铁冶金博士学位，彼亦曾在英国华威大学研修高级工商管理。丁先生自二零一四年八月担任本公司之副总经理一职，其后于二零一四年九月获委任为执行董事及本公司之副主席兼董事总经理，并由二零一八年一月二十九日起转任为董事会主席。彼亦为执行委员会和提名委员会之主席及薪酬委员会之成员。

丁先生于一九八九年加入首钢控股（香港）有限公司（「首钢控股」）现行之控股公司首钢集团有限公司（「首钢集团」），并担任首钢集团旗下公司中多个高级职位，其中包括首钢控股之董事及副董事总经理。丁先生曾担任首长国际企业有限公司（「首长国际」）(SEHK:697)之执行董事及副董事总经理（二零一四年九月至二零一八年一月）。彼于管理上市公司、收购合并、钢铁和煤炭企业生产管理、项目工程建设、矿石和焦煤资源贸易、航运管理方面均具有丰富经验。

范文利先生
范文利先生为矿山高级工程师及注册安全工程师。彼于武汉理工大学矿山资源工程学士学位毕业，其后于北京科技大学矿业工程专业取得硕士学位。

范先生曾于首钢集团有限公司矿业公司（「首钢矿业」）担任多个高级职位，并长期负责矿山的安全生产经营工作。范先生先后分别担任首钢矿业旗下的杏山铁矿（地下矿山）及水厂铁矿（露天矿山）的副矿长，亦曾任首钢矿业生产处的副处长、处长等职务，于任内组织了杏山铁矿地采投产及快速达产。范先生对露天及地下矿山管理均具有丰富的经验。

苏国豪先生
苏国豪先生于加拿大取得应用科学（主修化学工程）及工商管理学士学位。苏先生于一九九八年三月获委任为执行董事，并于二零一零年一月出任本公司之副董事总经理。彼为执行委员会之成员。

苏国豪先生于加拿大取得应用科学（主修化学工程）及工商管理学士学位。苏先生于一九九八年三月获委任为执行董事，并于二零一零年一月出任本公司之副董事总经理。彼为执行委员会之成员。

苏先生为香港上市公司亚太资源有限公司(SEHK:1104)之非执行董事。彼于煤炭市场、矿石和焦煤资源贸易、电子化工产品销售及市场推广和物业投资方面均具有丰富经验。

陈兆强先生
陈兆强先生毕业于焦作矿业学院，获采矿工程专业学士学位，其后获华中科技大学颁授管理科学硕士学位和上海交通大学上海高级金融学院颁授高级金融管理人员工商管理硕士学位。陈先生于二零一零年一月获委任为执行董事及本公司副董事总经理。彼亦为执行委员会之成员。

陈先生于煤矿业曾担任多项重要职务，包括任职于平顶山煤业（集团）公司、河南平宝煤业有限公司及河南省煤层气开发利用公司。彼于煤矿业，包括煤矿的安全生产管理、采购及物流管理、矿业资源开发及煤矿贸易方面均具有丰富经验。

刘青山先生
刘青山先生毕业于山西财经学院会计系，并于首都对外经济贸易学院取得工商管理硕士学位。刘先生于二零零八年十一月获委任为执行董事，并于二零一零年一月出任本公司之副董事总经理。彼为执行委员会之成 员。

加入本集团前，刘先生于福龙集团有限公司及其他中国大型能源资源公司担任财务总监。彼于中国采矿业之会计及财务方面具有丰富经验。

非执行董事

时玉宝先生
时玉宝先生为高级经济师及高级政工师，并于重庆大学毕业，获工商管理硕士学位。时先生曾于重庆长安工业（集团）有限责任公司担任多个高级职位，其中包括其董事长、工会主席、总经理等。此外，彼曾分别出任重庆长安房地产开发有限责任公司及香港上市公司重庆长安民生物流股份有限公司之董事长，以及深圳上市公司重庆长安汽车股份有限公司之监事会主席。时先生亦曾出任首钢集团有限公司之外部董事。

时先生曾为中华全国总工会第十四届及第十五届执委会委员、重庆市总工会第二届及第三届工会全委会委员和重庆市企业管理优秀成果审定委员会专家组评审委员。时先生在企业管理、战略决策及经济方面均具有丰富的经验。

常存女士
常存女士拥有中国注册会计师及国际注册内部审计师资格。彼持有北京商学院经济学士学位及北京工商大学管理学硕士学位。常女士于二零一八年七月获委任为非执行董事。

彼现时分别为富德保险控股股份有限公司之董事、副总经理及审计责任人，富德生命人寿之董事及审计责任人，生命保险资产管理有限公司之审计责任人，以及国民信托有限公司之监事长。彼于富德生命人寿集团曾担任多个职位。常女士在会计、审计、金融及保险行业方面具有丰富的经验。

独立非执行董事

纪华士先生
纪华士先生持有香港城市大学之中国及比较法硕士学位及中国人民大学法律硕士学位。纪先生于一九九七年四月获委任为独立非执行董事，并为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。

纪先生为卓黄纪律师事务所之合伙人，专注处理商业及物业转易法律业务，于香港执业多年。彼为香港国际公证人及中国委托公证人。

蔡伟贤先生
蔡伟贤先生持有香港城市大学财经硕士学位、香港中文大学工商管理学士学位及北京大学法律学士学位。蔡先生于二零零四年七月获委任为独立非执行董事，并为审核委员会之主席，以及提名委员会及薪酬委员会之成员。

彼现为水龙头管理有限公司，一家资产管理业务公司之董事及负责人员。蔡先生为根据证券及期货条例注册之投资顾问。彼于财经及基金管理界有丰富经验。

陈柏林先生
陈柏林先生于二零零四年十二月获委任为独立非执行董事，并为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。

陈先生为京西重工(SEHK:2339)之独立非执行董事。彼为一间名为陈启荣昆仲有限公司的私人公司之合伙人，亦是另一家于珠江三角州西部从事国际货柜船务代理商的私人公司之顾问。陈先生于香港、澳门和加州国际银行界有丰富经验。

罗文钰先生
罗文钰先生于一九七六年获得德克萨斯大学奥斯汀学院机械╱工业工程博士学位。罗先生于二零一三年九月获委任为独立非执行董事，并为薪酬委员会之主席，以及审核委员会和提名委员会之成员。

彼于一九八六年加入香港中文大学，并于二零一二年八月退休，罗先生于退休前担任决策科学与企业经济学系教授。彼由一九九三年至二零零二年期间先后出任香港中文大学工商管理学院副院长及院长。于回流香港前，罗先生曾任Cullen College of Engineering之运筹学系主任及侯斯顿大学工业工程研究生课程主任，在任职美国麦道和褔特航空航太公司时，曾参与美国太空研究计划。彼为香港及海外多间机构之顾问。罗先生积极参与公共服务，并担任香港特区政府临时区域市政局议员及其它多个委员会成员。彼就任香港及海外多个牟利、非牟利及慈善组织的董事局成员。

罗先生分别为环球数码（SEHK:8271）、天津港发展控股有限公司（SEHK:3382）、北京首都国际机场股份有限公司（SEHK:694）、滨海投资有限公司（SEHK:2886）、富豪酒店国际控股有限公司（SEHK:78）及天津滨海泰达物流集团股份有限公司（SEHK:8348）之独立非执行董事，该等公司均于香港上市。彼亦曾担任香港上市公司上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（SEHK:6116）之独立非执行董事（二零一三年八月至二零一六年七月）。